غرامة bet365 بقيمة 582 ألف جنيه إسترليني بسبب إخفاقات مكافحة غسل الأموال والمسؤولية الاجتماعية

وافقت لجنة المقامرة في المملكة المتحدة (UKGC) و bet365 على غرامة قدرها 582,120 جنيهًا إسترلينيًا متعلقة بالإخفاقات في مكافحة غسيل الأموال والمسؤولية الاجتماعية لأعمال البنغو والكازينو الخاصة بها.

تم اكتشاف هذه الإخفاقات خلال تقييم امتثال اللجنة في مارس من العام الماضي.

إجمالاً، يجب على Hillside (UK Gaming) ENC، التي تحمل ترخيصًا لمنتجات البنغو والكازينو الخاصة بـ bet365، دفع 343,035 جنيهًا إسترلينيًا، بينما سيتم دفع المبلغ المتبقي بواسطة Hillside (UK Sports) ENC - التي تحمل ترخيصًا لتقديم المراهنات.

وصفت كاي روبرتس، المديرة التنفيذية للعمليات في UKGC، الإخفاقات في السياسة والإجراءات بأنها "ليست بالحدة" مثل تلك الموجودة في شركات المقامرة الأخرى في السنوات الأخيرة، لكنها أكدت أنها إخفاقات مع ذلك.

كان أحد إخفاقات المسؤولية الاجتماعية للمشغل في تفاعلاته مع العملاء، والتي لم تكن مصممة في كثير من الأحيان لتناسب رحلة العميل المحددة أو نطاق الضرر، وبالتالي اعتبرت التفاعلات "غير ذات مغزى".

وفي الوقت نفسه، وجد أن نظام الكشف المبكر عن المخاطر الخاص بـ bet365 "غير فعال بشكل واضح" في فهم تأثير التفاعلات الفردية على سلوك العميل وما إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات.

علاوة على ذلك، كان التحقيق قلقًا بشأن نهج الشركة في تقييمات رعاية العملاء، لأنه لم يكن قادرًا على تحديد ما إذا كان العميل قد قرأ وفهم المعلومات أو النصائح المقدمة في تفاعلاته بشكل فعال.

كتبت كل من Hillside (UK Gaming) ENC و Hillside (UK Sports) ENC ردودًا عامة تقبل التقييم، ذكرت فيها أن bet365 ستوجه 582,120 جنيهًا إسترلينيًا نحو قضايا المسؤولية الاجتماعية كجزء من التسوية التنظيمية.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت إخفاقات bet365 في مكافحة غسيل الأموال العناية الواجبة المعززة بالعملاء و "محفزات اعرف عميلك" التي وجد أنها غير فعالة في إدارة مخاطر غسيل الأموال.

كما فشلت شركة المقامرة في إجراء فحوصات العقوبات المالية على العملاء الجدد قبل إيداعاتهم الأولى، بالإضافة إلى فحوصات التحقق المستقلة واعتمدت بشكل مفرط على التحقق الذاتي السنوي للعملاء من معلومات "اعرف عميلك"، على سبيل المثال وثائق الهوية.

أخيرًا، سلطت UKGC الضوء على أن وثيقة إجراءات bet365 تحتوي على تفاصيل غير كافية بشأن من سيتم اعتباره معرضًا للخطر ومن ليس معرضًا للخطر لملفات تعريف مخاطر العملاء.